Module 1- Introduction To Financial Crime
Module 2 – Anti Money Laundering (AML) in Real Estate
Module 3 – Customer Due Diligence (CDD)
Module 4 – Identifying Ultimate Beneficial Owner
Module 5 – Politically Exposed Person (PEP)
Module 6 – الإبلاغ عن الأنشطة/المعاملات المشبوهة (SAR/STR)
الوحدة 7 – التحقق من العقوبات
الوحدة 8 – حفظ السجلات
الوحدة 9 – مسؤوليات الإدارة العليا
الوحدة 10 – مسؤوليات مسؤول الامتثال – مسؤول الامتثال – مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال
الوحدة 11 – متطلبات الإبلاغ عن القطاع العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة