في aml360.io، سيقوم فريقنا بما يلي:

• التحقق من هوية العميل وإجراء فحوصات شاملة في الوقت الفعلي.
• تحديد العملاء ذوي المخاطر العالية لمنع الجرائم المالية.
• الفحص مقابل أكثر من 1700 قائمة مراقبة عالمية، وقوائم العقوبات وقوائم الأشخاص ذوي السمعة السيئة.
• الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال المحلية والدولية.
• تحديد عوامل الخطر لدى العملاء من خلال قاعدة بيانات يتم تحديثها بانتظام.
• إجراء فحص مستمر لمكافحة غسل الأموال للإبلاغ عن العملاء الحاليين ذوي المخاطر العالية.

المزايا الرئيسية:

• الخبرة في الامتثال العقاري: فريقنا متخصص في المتطلبات التنظيمية الفريدة للقطاع العقاري في الإمارات العربية المتحدة.
• منصة رقمية متقدمة: نحن نستخدم حل “اعرف عميلك” القائم على الذكاء الاصطناعي وحلول فحص مكافحة غسل الأموال، مما يضمن الدقة والكفاءة والنتائج السريعة.
• حل الاستعانة بمصادر خارجية بالكامل: يدير المتخصصون لدينا العملية بأكملها نيابةً عنك، بدءاً من التحقق الأولي من العميل وحتى المراقبة المستمرة باستخدام بوابة رقمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي.
• الامتثال للوائح الإمارات العربية المتحدة: نحن نساعدك على ضمان امتثال شركتك للوائح مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ولوائح مكافحة غسل الأموال في الإمارات العربية المتحدة.

يُرجى الاتصال بنا للحصول على مزيد من المعلومات حول aml@aml360.io