تشمل الأمثلة على هذه المعلومات، على سبيل المثال لا الحصر:

• السياسات العامة للمخاطر في المؤسسة (على سبيل المثال، بيان الرغبة في المخاطرة وسياسة قبول العملاء وغيرها، حيثما ينطبق ذلك).
• نموذج ومنهجية وإجراءات تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الإرهاب، بما في ذلك معلومات مثل الأدوار والمسؤوليات التنظيمية؛ تدفقات العمليات.
  التوقيت والتكرار؛ ومتطلبات إعداد التقارير الداخلية؛ ومتطلبات المراجعة والاختبار والتحديث.
• عوامل المخاطر التي تم تحديدها، والمدخلات الواردة من المصادر الداخلية ذات الصلة، بما في ذلك مسؤول الامتثال المعين لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• تفاصيل تحليل عوامل المخاطر المتأصلة والمتبقية التي تشكل تقييم المخاطر

وينبغي أن تكون تدابير التوثيق التي تتخذها البنوك الوطنية غير المالية معقولة ومتناسبة مع طبيعة وحجم أعمالها.
يرجى الاتصال بنا للحصول على مزيد من المعلومات حول aml@aml360.io